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涉嫌買賣國家機關證件 25名嫌犯被浙江警方抓獲

2020年09月14日 20:00   來源:中國新聞網   參與互動參與互動
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中國僑網犯罪嫌疑人落網?!↓垶尘焦﹫D 
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  中新網溫州9月14日電(潘沁文 鄭斌方 池斌斌)14日記者從浙江省溫州市公安局龍灣區分局獲悉,龍灣警方日前成功打掉一個涉嫌買賣國家機關證件的犯罪團伙,斬斷了一條跨國電信網絡詐騙上游產業鏈,共抓獲犯罪嫌疑人25名。

  2020年4月初,龍灣警方獲得線索:居住在龍灣狀元轄區的陳某(男,27歲,安徽人)在市場監管部門注冊了多家公司,并拿到正規的營業執照、公司公章、法人章、財務章,以及用于結算的單位銀行賬戶和用于網上大額資金交易的U盾,但自注冊完成以來從未開展過任何實際經營業務,而結算賬戶上卻頻繁出現大額資金交易記錄。

龍灣警方抓獲犯罪嫌疑人?!↓垶尘焦﹫D 攝
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  這些反常情況引起了警方的高度關注。龍灣區公安分局狀元派出所辦案民警張建斌說:“陳某注冊的公司很有可能是一個空殼公司,專門用來洗錢或者進行其它違法犯罪活動?!?/p>

  隨后,龍灣警方在狀元街道一出租房內將嫌疑人陳某抓獲。根據陳某供述,他自己沒有工作,經朋友桂某介紹注冊了4個公司,然后再將幾乎零成本申請到的整套公司資料以每套2000元的價格賣給別人,自己共獲利8000元。

  民警順藤摸瓜,迅速又將犯罪嫌疑人桂某,以及桂某的上家李某抓獲,現場搜查到大量的營業執照、房產證等證件。

警方查獲營業執照及對公賬戶100余套?!↓垶尘焦﹫D 攝
警方查獲營業執照及對公賬戶100余套?!↓垶尘焦﹫D 

  經偵查,這是以李某為首、桂某等人為輔的非法買賣國家機關證件犯罪團伙。這個團伙引誘指導社會閑散人員去注冊公司或商店,然后以高價收購這些“空殼”公司材料,再逐層高價轉手賣給境外電信網絡詐騙、洗錢組織從中獲利。

  狀元派出所經辦民警葉忠進介紹,這個團伙已經形成了集注冊、制作、出售為一體的灰黑產業鏈條,為了不引起監管部門的注意,犯罪團伙還限定每人注冊不超過4個公司。

  從今年5月到9月初,民警根據掌握的線索,先后趕赴溫州鹿城、甌海、泰順等地開展偵查抓捕,先后抓獲羅某某、李某勝等23名犯罪嫌疑人;同時還在遼寧沈陽抓獲專門收購營業執照高價賣給境外洗錢及詐騙組織的犯罪嫌疑人柯某輝。

警方查獲營業執照及對公賬戶100余套?!↓垶尘焦﹫D 攝
警方查獲營業執照及對公賬戶100余套?!↓垶尘焦﹫D 

  至此,歷經近4個多月的連續征戰,龍灣警方跨越國內多個省市,摧毀了這個買賣國家證件犯罪團伙,斬斷了這條跨國電信網絡詐騙上游產業鏈,累計抓獲犯罪嫌疑人25名,查獲營業執照及對公賬戶100余套,涉及金額150余萬,實現了從辦理注冊、制作、出售等環節的黑灰產業全鏈條打擊。

  目前,案件還在進一步深挖中。(完)

【責任編輯:曾小威】
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